Categoria: Franco Roberti

La lotta dell’Ue contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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La lotta dell’Ue contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Solo un sistema finanziario dell’Unione europea, solidamente sostenuto da un quadro giuridico armonizzato e da una cooperazione giudiziaria efficace, potrà avvalersi di strumenti adeguati per rispondere alla continua sfida lanciata dai criminali e terroristi mai impreparati a trarre vantaggi illeciti dalle lacune e debolezze dei sistemi normativi nazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. ...